026年度日常关联交易额度预计的 公告北京金山办

　　施权力分拨股权注册日时间如正在本布告披露之日起至实，巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生更正的因可转债转股、回购股份、股权勉励授予股份回购刊出、，股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数则以异日实践分派计划的股权注册日的总，金派发总额稳固公司拟支撑现，股派发金额相应调度每，全体调度情状并将另行布告。

　　月25日以现场集会连合通信表决方法召开公司第四届董事会第六次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3，软件股份有限公司章程＞片面条目的议案》集会审议通过了《闭于修订＜北京金山办公，章程》（简称“《公司章程》”）相干条目拟修订《北京金山办公软件股份有限公司。

　　案未尽事宜3.本方，核委员会作事细则》《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级处置职员薪酬处置轨造》等内部轨造划定推广依照国度执法律例、部分规章、样板性文献和《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考。

　　简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与稽核委员会作事细则》等相干划定北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下，筹办情状连合公司，市公司薪酬程度等要素并参考地域及同业业上，高级处置职员薪酬与稽核计划拟定了2026年度董事、，容如下全体内：

　　署相闭执法文献或就相干事项实行决定正在额度限度内公司董事会授权总司理签，务部配合控造机闭实践全体投资勾当由公司财。

　　领取独立董事津贴独立董事正在公司，东会审议通过为准全体金额以公司股，另行发放薪酬除此除表不再；

　　表职务的非独立董事正在公司担当除董事以，酬和中永久勉励收入等构成其薪酬由基础薪酬及绩效薪，其担当的职务全体将凭据，均匀程度、公司筹办情状和部分绩效确定归纳酌量公司薪资程度、地域及同业业，本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十此中绩效薪酬占比规矩上不低于基。

　　金应用效用为抬高资，常筹办的情状下正在不影响公司正，资金置备理产业物应用姑且闲置自有，司收益扩张公。

　　司董事会审议前上述议案提交公，独立董事特意集会2026年第一次集会公司于2026年3月25日召开第四届，实行了审议对该议案，司目前筹办情状优越独立董事以为：公，况保守财政状026年度日常关联交易额度预计的 公，越过850络续应用不,安然性高、活动性好的低危害理产业物000万元的闲置自有资金置备银行的，高公司资金的应用效用和收益正在支配危害的根蒂上也许提，中幼股东便宜的情状不存正在损害公司及。此因，用闲置自有资金置备理产业物相仿协议公司及子公司络续使。

　　均听从洽商相仿、公道交往的规矩公司与上述相干方之间的相干交往，户定造需求、市集代价确定交往代价依照全体产物的规格型号指引价及客。于公司的平常营业该等相干交往属，经生意务发扬有利于公司，更加是中幼股东便宜的行动不存正在损害公司和一概股东；况、筹办劳绩不会发生倒霉影响该等相干交往对公司的财政状，类交往对相干方变成依赖公司的苛重营业不会是以。

　　派的股权注册日前●正在实践权力分，券账户中股份这一基数产生更正的公司总股本扣减公司回购专用证，总额580拟支撑分派,170,元（含税）稳固310.38，股分派比例相应调度每，全体调度情状并将另行布告。

　　发、本领供职、本领筹商（7）主生意务：本领开；代庖、宣布告白计划、筑造、；进出口本领；体例供职计划机；讯装备、家用电器、电子产物、汽车、医疗用具II类发卖自行开荒的产物、计划机、软件及辅帮装备、通；消息体例集成供职物联网本领供职和；总承包施工；承包专业；分包劳务；机及辅帮装备委托加工计划；信营业筹办电；类医疗用具发卖第三。

　　务：客栈处置（7）主生意；供职住宿；展览供职集会及；性展览文娱；动供职文明活；品零售针纺织；饰零售装束服；零售鞋帽；零售箱包；品零售文具用；游艺用品零售玩具、动漫及；及辅帮装备零售计划机软硬件；体处置供职贸易归纳；供职餐饮；处置餐饮；市、电子出书物超市、软件超市零售供职音像及软件超市零售供职：音像成品超；准许的项目（依法须经，方可发展筹办勾当经相干部分准许后）

　　相干交往情状表除上表所述闲居，与幼米集团及其部下公司产生总金额不越过5另行授权公司或公司子公司基于闲居筹办须要,的相干交往000万元，供给的产物、商品用于采购相干人，场面租赁供职用度以及向相干人发卖产物或供职担当其供给的本领供职或引申供职及付出办公；山软件集团及其部下公司产生总金额不越过5授权公司或公司子公司基于闲居筹办须要与金,的相干交往000万元，供给的产物、商品用于采购相干人，场面租赁供职用度以及向相干人发卖产物或供职担当其供给的本领供职或引申供职及付出办公。

　　发、本领筹商、本领交换、本领让渡、本领引申（7）主生意务：普通项目：本领供职、本领开；开荒软件；术供职数字技；发卖软件；体例供职计划机；数据供职互联网；存储救援供职数据统治和；筹商供职消息本领；供职包装；计供职专业设；展览供职集会及；售须要许可的商品）互联网发卖（除销；仅发卖预包装食物）食物互联网发卖（；频筑造供职摄像及视；（不含出书刊行）数字实质筑造供职；才能培训等需博得许可的培训）营业培训（不含教导培训、职业；供职翻译；宣布告白；理筹商企业管；含涉表考察）市集考察（不；象筹办企业形；代庖版权；利代庖供职除表）学问产权供职（专。准许的项目表（除依法须经，勾当）许可项目：收集文明筹办凭生意牌照依法自立发展筹办；目筑造筹办播送电视节。

　　务、担当相干人供给的租赁及供职、担当相干人供给的本领供职及产物引申供职等公司与相干相干方2026年度的估计闲居相干交往苛重为向相干人发卖产物或服，循公道、自发规矩相干交往代价遵，客户定造需求、市集代价确定凭据全体产物的规格型号以及。

　　要财政数据：截至2024岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，产为9总资,7万元国民币459.4，产为5净资,0万元国民币879.7，表生意收入为112024年告竣并,3万元国民币188.1，润为2净利,4万元国民币175.4。24岁晚的汇率（汇率用的20，1.65JPY1RMB＝2）

　　现金盈余12.5228元（含税）1、公司拟向一概股东每10股派发。布告日截至本，本463公司总股,723,1股12，的股份总数为203回购专用证券账户中,3股09，发明金盈余580以此计划合计拟派,170,8元（含税）310.3，东净利润的比例31.58%占今年度归属于上市公司股。中其，为对价以现金，销的回购（以下简称回购并刊出）金额0元采用要约方法、鸠集竞价方法回购股份并注，刊出金额合计580现金分红和回购并,170,.38元310，东净利润的比例31.58%占今年度归属于上市公司股。

　　产开荒筹办（依法须经准许的项目（7）主生意务：许可项目：房地，方可发展筹办勾当经相干部分准许后，证件为准）普通项目：消息本领筹商供职全体筹办项目以相干部分准许文献大概可；集成供职消息体例；开荒软件；、本领交换、本领让渡、本领引申本领供职、本领开荒、本领筹商；地产租赁非寓居房；处置物业；进出口货色；进出口本领；口代庖进出；展览供职集会及；除依法须经准许的项目表机闭文明艺术交换勾当（，自立发展筹办勾当凭生意牌照依法）

　　发、零售电子出书物（7）主生意务：批；食物发卖；供职餐饮；术开荒、本领供职、本领筹商计划机软硬件及表围装备的技；表围装备、电子元器件发卖计划机软硬件及；需的刻板装备、零配件、原辅原料的进口营业筹办本企业自产产物的出口营业和本企业所，止进出口的商品及本领除表但国度局限公司筹办或禁；公用房出租办；泊车场供职机动车群多；具、礼物发卖玩；处置餐饮。

　　越过12个月的低危害理产业物投资的种类为银行投资限期不。划定苛苛支配危害公司将按拍照闭，实行苛苛评估对理产业物，险较低选拔风，性较好活动，较好的理产业物投资回报相对。

　　股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数2、公司拟以实践权力分拨股权注册日注册的总，盈余12.5228元（含税）向一概股东每10股派发明金。闭划定凭据有，用账户中的股份上市公司回购专，分派的权益不享有利润。此因，份将不加入公司本次利润分派公司回购专用证券账户中的股。

　　数据：截至2024年12月31日（9）迩来一个司帐年度的苛重财政，产为1总资,078,56万元489.，为711净资产,08万元587.，生意收入为4152024年告竣,91万元182.，为17净亏本,32万元285.亚星代理管理网

　　及绩效薪酬和中永久勉励收入等构成公司高级处置职员薪酬由基础薪酬，其担当的职务全体将凭据，均匀程度、公司筹办情状和部分绩效确定归纳酌量公司薪资程度、地域及同业业，本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十此中绩效薪酬占比规矩上不低于基。

　　数据（未经审计）：截至2025岁晚（9）迩来一个司帐年度的苛重财政，产为4总资,82万元953.，为-4净资产,27万元066.，现生意收入52025年实,35万元456.，7.43万元净亏本56。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及一概董事担保本布告实质不，确性和完善性担当执法义务并对其实质确切实性、准。

　　发、本领筹商、本领交换、本领让渡、本领引申（7）主生意务：普通项目：本领供职、本领开；及表围装备成立计划机软硬件；集成供职消息体例；理供职数据处；处置企业；供职翻译；售须要许可的商品）互联网发卖（除销。准许的项目表（除依法须经，勾当）许可项目：职业中介勾当凭生意牌照依法自立发展筹办。

　　（经审计）：截至2024年12月31日（9）迩来一个司帐年度的苛重财政数据，产为1总资,252,0万元25，为139净资产,6万元44，生意收入为4862024年告竣,7万元14，润为5净利,1万元90yaxin111.com

　　所（独特寻常协同）审计经信永中和司帐师事情，”）2025年度告竣的归属于母公司的净利润为1北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司,368,684,.81元727，年12月31日截至2025，分派利润为702期末母公司可供,668,.07元598。会第六次集会决议经公司第四届董事，股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分派利润公司2025年度拟以实践权力分拨股权注册日注册的总。

　　交公司董事会审议前上述相干交往议案提，独立董事特意集会2026年第一次集会公司于2026年3月25日召开第四届，实行了审议对该议案，股东会召开日时间估计产生的相干交往是公司闲居坐蓐筹办所需独立董事以为：公司正在2025年年度股东会至2026年年度，代价订价依照市集，正、公平”的规矩适当“公道、公，《北京金山办公软件股份有限公司相干交往处置轨造》的划定适当相干执法律例和《北京金山办公软件股份有限公司章程》，体股东的便宜适当公司和全。刚正途范统治规矩相干方已听从了，幼股东便宜的行动不存正在损害公司中。此因，数协议并提交董事会审议该议案仍旧独立董事过半。

　　已按相干执法律例恳求（3）公司及子公司，金处置的专项轨造筑设健康公司资，审批和推广标准样板现金处置的，有用发展和样板运转确保现金处置事宜的。

　　事会薪酬与稽核委员会2026年第一次集会公司于2026年3月25日召开第四届董，《闭于公司2026年度高级处置职员薪酬的议案》审议了《闭于公司2026年度董事薪酬的议案》。中其，》因薪酬与稽核委员会中4位委员需回避《闭于公司2026年度董事薪酬的议案，交董事会审议本议案直接提；职员薪酬的议案》相干委员回避表决《闭于公司2026年度高级处置，酬与稽核委员会审议通过该议案仍旧公司董事会薪。

　　司理、财政控造人、董事会秘书及公司章程划定的其他高级处置职员）公司董事（非独立董事、独立董事）、高级处置职员（总司理、副总。

　　案全体机闭实践稽核对象的绩效稽核作事公司董事会薪酬与稽核委员会依照本方，情状实施监视职责并对薪酬轨造推广。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及一概董事担保本布告实质不，确性和完善性担当执法义务并对其实质确切实性、准。

　　常相干交往额度估计的限度内公司（及子公司）正在上述日，联方缔结全体的交往合同或契约将凭据营业发展情状与相干闭。

　　信科技规模内的本领开荒、本领筹商、本领让渡、本领供职（7）主生意务：计划机科技规模内、收集科技规模内、通；画计划电脑动；含无线发射装备）的批发兼零售计划机软硬件、通讯产物（不；不含商务考察）商务消息筹商（；作、代庖、宣布告白计划、造；处置物业；赁供职衡宇租。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及一概董事担保本布告实质不，确性和完善性担当执法义务并对其实质确切实性、准。

　　板股票上市准则》等相干准则的恳求实时实施消息披露职守公司将依照《公法令》《证券法》《上海证券交往所科创。

　　级处置职员的薪酬处置为样板公司董事、高，的绩效稽核体例筑设科学、刚正，执掌程度及经生意绩勉励高管晋升公司，则》等相闭执法、律例及《公司章程》拟定本计划依照《中华国民共和国公法令》《上市公司执掌准。

　　议通过了《闭于授权络续应用闲置自有资金置备理产业物的议案》公司于2026年3月25日召开的第四届董事会第六次集会审，应用姑且闲置自有资金不越过国民币850协议公司（搜罗部下的全资、控股子公司）,置备理产业物000万元，通过之日至2026年年度股东会时止有用期自2025年年度股东会审议，度及限期内正在上述额，滚动应用资金可能。律文献或就相干事项实行决定同时授权总司理缔结相闭法，公司财政部控造机闭实践并协议全体投资勾当由。025年年度股东会审议该事项尚需提交公司2。

　　相干交往系相干方基于筹办须要采购公司产物公司与上述相干方2026年度的估计闲居，坐蓐筹办须要向相干方采购以及公司基于营业发扬及，根蒂上依照普通市集筹办准则实行该等相干交往均系正在公道、自发的。持较为安谧的团结相干公司与上述相干方保，安谧发扬的情状下正在公司的坐蓐筹办，相干交往将陆续存正在与上述相干方之间的。

　　本领筹商、本领交换、本领让渡、本领引申（7）主生意务：本领供职、本领开荒、；进出口货色；进出口本领；口代庖进出；备发卖通信设；日用杂品批发厨具卫具及；日用杂品零售厨具卫具及；用品发卖部分卫生；应用医疗用品发卖卫生用品和一次性；品发卖日用杂；货发卖日用百；品发卖日用；品批发化妆；品零售化妆；疗用具发卖第一类医；疗用具发卖第二类医；发卖玩具；及东西零售体育用品；及东西批发体育用品；品零售文具用；品批发文具用；批发鞋帽；零售鞋帽；饰批发装束服；饰零售装束服；发卖钟表；含隐形眼镜）眼镜发卖（不；品发卖针纺织；器发卖家用电；电零售日用家；发卖家具；卉发卖礼物花；不再分装的包装种子）农作物种子筹办（仅限；东西发卖拍照机及；千里镜批发拍照东西及；千里镜零售拍照东西及；售（象牙及其成品除表）工艺美术品及保藏品零；售（象牙及其成品除表）工艺美术品及礼节用品销；及辅帮装备零售计划机软硬件；及辅帮装备批发计划机软硬件；饰零售珠宝首；饰批发珠宝首；产物批发食用农；产物零售食用农；及用品批发宠物食物；及用品零售宠物食物；品发卖电子产；零配件零售摩托车及；零配件批发摩托车及；行车发卖电动自；步车及零配件发卖帮动自行车、代；零配件零售自行车及；零配件批发自行车及；付卡代剃头卖单用处贸易预；产物发卖商用暗号；品批发五金产；品零售五金产；料发卖筑立材；表修缮仪器仪；公装备维修计划机及办；备发卖办公设；展览供职集会及；术交换勾当机闭文明艺；计、代庖告白设；筑造告白；宣布告白；印供职照相扩；理供职票务代；备修缮通信设；装备成立转移终端；能装备成立可穿着智。准许的项目表（除依法须经，）许可项目：第三类医疗用具筹办凭生意牌照依法自立发展筹办勾当；化筹办收集文；物零售出书；物批发出书；发卖食物；零售药品；目筑造筹办播送电视节；值电信营业第一类增；值电信营业第二类增；营业（筹办类电子商务）正在线数据统治与交往统治；信营业根蒂电；消息供职互联网；播视听节目消息收集传。

　　格听从公道、自发规矩基于各项相干交往价，担当相干方供给的归纳供职公司向相干方租用衡宇、，公条款及归纳供职质地较好的场面因为公司正在租赁衡宇时均选拔办，相干安谧两边租赁；术供职及产物引申供职担当相干方供给的技，云端供职无间增加公司担当其供给的，向更灵敏、性价比更优的云供职的趋向同时完全行业中也出现从守旧IDC转，C/CDN本钱中占比抬高导致云供职正在公司完全ID。云需求扩张部分用户上，需求量敏捷延长对云文档存储的，等装备及供职的采购量延长较疾导致公司对收集供职器、云存储，易金额有所延长与金山云相干交；公司之商品及劳务公司代剃头卖参股，协同须要系计谋，务合理性拥有业。

　　安然性高、活动性好的理产业物（2）公司及子公司置备标的为，可控危害。时同，慎投资规矩苛苛服从审，资对象筛选投，、有才干保证资金安然选拔声誉好、范畴大，力强的单元所刊行的产物筹办效益好、资金运作能。实时跟踪理产业物投向公司将凭据市集情状，正在的危害峻素假如发明潜,织评估将组，接纳相应的保全步调并针对评估结果实时，资危害支配投。

　　数据（未经审计）：截至2025岁晚（9）迩来一个司帐年度的苛重财政，产为6总资,46万元704.，产为5净资,00万元203.，现生意收入为22025年实,49万元650.，.14万元净利润18。

　　依法陆续筹办上述相干方，能平常实践并结算过往产生的交往，的履约才干具备优越。与相干相干方缔结合同或契约并苛苛依照商定推广公司苟且2026年度估计产生的闲居相干交往，执法保证履约拥有。

　　306号金山集团武汉总部项目（11号地块）一期2栋5层R（6）苛重办公所在：湖北省武汉市东湖新本领开荒区光谷四道1

　　为新加坡元）：截至2024年12月31日（9）迩来一个司帐年度苛重财政数据（币种，为80总资产,新加坡元187万，产为4净资,新加坡元281万，业收入为1152024年度营,新加坡元797万，润为2净利,新加坡元261万。

　　展阶段、异日的资金需求等要素本次利润分派计划连合了公司发，金流发生巨大影响不会对公司筹办现，常筹办和永久发扬不会影响公司正。

　　总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数●本次利润分派以实践权力分拨股权注册日注册的，分拨实践布告中明了全体日期将正在权力。

　　方供给本领供职或发卖产物、担当相干方供给的本领供职及产物引申供职等公司常常性相干交往苛重为向相干方租用衡宇、向相干方采购商品、向相干。

　　创板股票上市准则》”）第12.9.1条第一款第（八）项划定的或许被实践其他危害警示的情景●公司未触及《上海证券交往所科创板股票上市准则（2025年4月修订）》（以下简称“《科。

　　份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定本次利润分派适当相干执法律例及《北京金山办公软件股，一款第（八）项划定的或许被实践其他危害警示的情景不触及《科创板股票上市准则》第12.9.1条第，目标如下表相干数据及：

　　尚需提交公司股东会审议本次转换《公司章程》。披露于上海证券交往所网站（）修订后的《公司章程》全文同日。

　　化或许影响理产业物预期收益或者理财本金安然（3）因为国度宏观计谋和市集相干计谋的变，正在计谋危害是以投资存；

　　普通项目：软件开荒（7）主生意务：；发卖软件；、本领交换、本领让渡、本领引申本领供职、本领开荒、本领筹商；才能培训等需博得许可的培训）营业培训（不含教导培训、职业；体例供职计划机；计、代庖告白设；筑造告白；宣布告白；办展须经相干部分审批）集会及展览供职（出国；含涉表考察）市集考察（不；进出口货色；进出口本领；口代庖进出；品发卖电子产；备发卖通信设；及辅帮装备批发计划机软硬件；及辅帮装备零售计划机软硬件；仪器发卖教学专用。准许的项目表（除依法须经，动）许可项目：互联网消息供职凭生意牌照依法自立发展筹办活；值电信营业第二类增；值电信营业第一类增yaxin111.com

　　发、本领筹商、本领交换、本领让渡、本领引申（7）主生意务：普通项目：本领供职、本领开；体例供职计划机；理供职数据处；及辅帮装备零售计划机软硬件；及辅帮装备批发计划机软硬件；筑造告白；宣布告白；计、代庖告白设；计划平面；筹商供职消息本领；可审批的教导培训勾当）教导筹商供职（不含涉许；筹商供职社会经济。类增值电信营业许可项目：第二。策禁止和节造类项方针筹办勾当（不得从事国度和本市工业政。）

　　要财政数据：截至2024岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为346总资产,2万元76，为334净资产,7万元96，现生意收入为12024年实,6万元56，467万元净利润为。

　　6号金山集团武汉总部项目（11号地块）一期2栋5层R（5）室庐：湖北省武汉市东湖新本领开荒区光谷四道301

　　25年年度股东会审议通事后方可实践本次利润分派计划尚需提交公司20，者注意投资危害敬请宽敞投资。

　　期、2023年节造性股票勉励安顿预留授予片面第二个归属期、2024年节造性股票勉励安顿预留授予片面第一个归属期的归属条款已成果因公司2022年节造性股票勉励安顿初度授予片面第二类勉励对象第三个归属期、2022年节造性股票勉励安顿预留授予片面第三个归属，际归属2分散实,股、62210,股、64050,股及64548,0股02，归属192共现实告终,8股82，月12日上市贯通于2026年2，24年节造性股票勉励安顿片面节造性股票归属结果暨股份上市的布告》（布告编号：2026-001）详见公司于2026年2月6日正在上海证券交往所披露的《金山办公闭于2022年、2023年、20。数扩张至46公司股份总,121万股337.2。币19.2828万元本次归属扩张股本国民，更为国民币46公司注册血本变,121万元337.2。

　　要财政数据：截至2024岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为17总资产,0万元22，为-19净资产,6万元51，现生意收入为52024年实,7万元12，损为3净亏,0万元53。

　　过之日起至2026年年度股东会时止有用期自2025年年度股东会审议通，度及限期内正在上述额，得越过上述限额理产业物余额不，额可凭据现实情状实行分派公司置备理产业物交往金，金可能滚动应用正在前述额度内资。律文献或就相干事项实行决定同时授权总司理缔结相闭法，公司财政部控造机闭实践并协议全体投资勾当由。况如下全体情：

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及一概董事担保本布告实质不，确性和完善性担当执法义务并对其实质确切实性、准。

　　对财政申报实行追溯重述时2.公司因财政造假等错报，期勉励收入予以从新稽核并相应追回逾额发放片面该当实时对董事、高级处置职员绩效薪酬和中长。违反职守给公司变成亏损公司董事、高级处置职员，规担保等违法违规行动负有过错的或者对财政造假、资金占用、违，付未付出的绩效薪酬和中永久勉励收入公司该当凭据情节轻重删除、阻滞支，酬和中永久勉励收入实行全额或片面追回并对相干行动产生时间仍旧付出的绩效薪。

　　于2026年3月25日召开第四届董事会第六次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”），闲置自有资金置备理产业物的议案》集会审议通过了《闭于授权络续应用，乞降资金安然的条件下正在担保闲居筹办资金需，应用姑且闲置自有资金不越过国民币850协议公司（搜罗直接或间接控股的子公司）,活动性好的低危害理产业物000万元置备安然性高、，国民币400此中有不越过,性好的保本浮动收益型机闭性存款000万元置备安然性高告北京金山办公软件股份有限公司 关于2、活动。

　　度的保本理产业物投资2、公司通过实行适，金应用效用可能抬高资，资效益扩张投，司完全事迹程度进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　交公司董事会审议前上述利润分派预案提，独立董事特意集会2026年第一次集会公司于2026年3月25日召开第四届，实行了审议对该议案，分派计划适当公司现实情状和发扬须要独立董事以为：公司2025年度利润，股东便宜的情景不存正在损害中幼，件和《公司章程》等的相闭划定适当相闭执法律例、样板性文，025年度利润分派计划协议公司董事会提出的2，025年年度股东会审议协议将该计划提交公司2。

　　于2026年3月25日召开第四届董事会第六次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”），年度闲居相干交往估计的议案》审议通过了《闭于公司2026，估计金额合计为47本次闲居相干交往,元国民币867万。入项为4此中收,7万元03，为43开销项,0万元83。、邹涛、章庆元回避表决相干董事雷军、求伯君，董事相仿协议该议案出席集会的非相干，闭执法律例的划定审议标准适当相亚星代理管理网

　　程度更正情状以及公司的筹办发扬计谋等1.公司可凭据筹办效益情状、市集薪酬，整薪酬尺度不按期地调。

　　本次估计相干交往为公司闲居相干交往●闲居相干交往对上市公司的影响：，生意务为根蒂以公司平常经，为订价依照以市集代价，司的独立性不影响公，及股东便宜的情景不存正在损害公司，交往对相干人发生依赖公司不会因该等相干。

　　危害、严谨投资、保值增值的规矩1、公司本次基于样板运作、防备，危害、活动性高的理产业物应用闲置自有资金置备低，活动资金的条件下实践的是正在担保闲居筹办所需，产筹办变成影响未对公司平常生。

　　日同，董事会第六次集会公司召开第四届，》《闭于公司2026年度高级处置职员薪酬的议案》审议通过了《闭于公司2026年度董事薪酬的议案，回避表决相干董事，中其，酬的议案》还需提交股东会审议《闭于公司2026年度董事薪。

　　全资、控股子公司的姑且闲置自有资金本次置备理产业物的资金起源为公司或，国民币850额度为不越过,0万元00，决议有用期内正在上述额度和，滚动应用资金可能。

　　未经审计）：截至2024年12月31日（9）迩来一个司帐年度的苛重财政数据（，为134总资产,7万元24，为78净资产,4万元07，生意收入为872024年告竣,7万元75，润为4净利,3万元04。

　　普通项目：软件开荒（7）主生意务：；筹商供职消息本领；安然软件开荒收集与消息；发卖软件；间供职创业空；处置企业；介供职科技中；处置物业；场供职泊车；地产租赁非寓居房；开荒、本领筹商、本领交换、本领让渡、本领引申计划机软硬件及辅帮装备零售：本领供职、本领。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及一概董事担保本布告实质不，确性和完善性担当执法义务并对其实质确切实性、准。

　　要财政数据：截至2024岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，产为2总资,8万元80，产为1净资,2万元08，现生意收入为22024年实,8万元05，325万元净亏本为。

　　要财政数据：截至2024岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为150总资产,3万元16，为16净资产,2万元48，现生意收入为92024年实,5万元78，损为4净亏,5万元82。

　　方间担当劳务和供给劳务的交往公司向相干方发卖商品、与相干，产筹办的客观须要适当公司平常生。相干交往决定标准的划定公司将凭据公司章程和，联交往的审批流程苛苛实施相干闭，公道公平确保交往，者合法权力偏护投资。

　　事会审议通事后（1）公司董，投资额度内缔结相干合同文献董事会授权公司总司理正在上述。和跟踪理产业物投向、项目起色情状公司财政部分相干职员将实时判辨，公司资金安然的危害峻素如评估发明存正在或许影响，取相应步调将实时采，资危害支配投。

　　未经审计）：截至2024年12月31日（9）迩来一个司帐年度的苛重财政数据（，为120总资产,34万元543.，为89净资产,36万元267.，入为338.30万元2024年告竣生意收，损为1净亏,22万元484.。

　　四届董事会第六次集会审议通过●本次利润分派预案仍旧公司第，5年年度股东会审议尚需提交公司202。

　　审议通过了《闭于公司2025年度利润分派计划的议案》公司于2026年3月25日召开第四届董事会第六次集会，案提交公司2025年年度股东会审议协议本次利润分派计划并协议将该方，配计谋和公司已披露的股东回报筹划本计划适当公司章程划定的利润分。